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2.0支付POS合伙人幕后老板因非法传销被抓!2.0能做吗?

今日小编在某支付大咖交流群里面惊奇得知:某刷2.0支付合伙人因为非法传销 拉人头等原因幕后老板被抓!不知此事是否真假,但小编疑惑万千,随即通过网上深入的研究了一下三级分销的相关法律法规!借此机会小编整理了一些素材给大家一下2.0合伙模式到底是否合规,声明:小编保持中立,没有任何立场。
“三级分销”主要的法律风险是被定性为“传销活动”,而参与“传销活动”是违法的,组织、领导传销活动则涉嫌犯罪。虽然从法律规定来看,有关“传销”的法律规定比较陈旧,可能并不适用于诸如互联网“三级分销”模式,但从司法实践来看,司法、行政部门对于“三级分销”的认定界限并不统一,案例也较少。从实践中的案例来看,如果做到一些防范,能有效预防“三级分销入刑”的风险,但很难规避被行政处罚的风险。
一、“三级分销”的渊由与本质
(一)渊由
目前为止,我国并无对“三级分销”进行明确的法律界定,也无对其罪与非罪、合法与违法的界定。通说认为“三级分销”的概念是随着2014年“微商”而新起的一种商业模式。而认为“三级分销”合法是相对于“传销”而言的,“无限级的、拉人头的都是传销,而三级分销是受国家法律保护的合法营销”,但并无任何法律依据来支持这种说法。
2010年5月7日发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,第一次出现了“三级”的表述,即“涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的对组织者、领导者,应予立案追诉”。这就是为什么现在营销都以不超过“三级”为合法界限的背景来源。
(二)本质
结合通说,个人认为:“三级分销”的商业本质是商家用利润补贴消费者进行推广的一种营销活动。
有两个核心需要关注:
第一是“利润补贴”:
“三级分销”要与传销区别开来,不能利用非法获利来进行补贴,非法获利就是下级的钱。而只能通过销售商品的净利润来进行补贴。当然,这里有也一个例外,就是像滴滴、快的当时进行的“烧钱”补贴,但这种方式明眼人洞若观火,很容易看出来。
第二是“营销活动”:
营销活动的特点就是短期性的,不可能一直持续下去。道理很简单,任何商业模式的创新回归到本质都是解决“怎么赚钱”的问题,而用利润进行补贴,还要永无止境的进行下去,现金流一定会出现问题,出了问题跑路就是“庞氏骗局”,不跑路还要对业绩进行兑现那就是为社会做贡献了。还有一点很好理解,如果“三级分销”是一种很好的商业模式,是一个能够赚钱的商业模式,而不是擦边球,那像苹果、小米、华为这些大公司应该早就站在了风口,根本不会给后来者任何机会。
从商业模式来说,需要产品的利润空间足够大,商家在模式推广中才不会亏本。如果利润不够大,下家没人愿意去推广这种模式。但是,如果你利润给的过大,商家很可能亏本。即使不亏本,净利润率也很低。
当然,最好的结果就是:给出巨大的佣金让下家来推广,商家维持低利润率扩大营收,还要保证源源不断有人来买商品。这样商家赢,下家赢,顾客也赢,形成三赢。但想想总觉得不对,三个人斗地主,都赢,那谁输了呢?所以,即使能够短暂维持这样的“三赢”,也是假象,不可能持续。
(一)严防“三级分销”演变成“拉人头”、 “交会费”式传销
2005年11月颁布的《禁止传销条例》,正式以法律形式对传销进行了界定。其中规定了三种典型的传销行为。在法律的定义上,目前传销只有三种模式,一旦符合其中一种,就构成传销,除此外一般不易构成传销。下列行为,属于传销行为:
第一种:“拉人头”模式:“组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;”
第二种:“交会费”模式:“组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;”
第三种:“团队计酬”模式:组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。
中国人民银行重庆营业管理部2018年支付结算业务随机抽查事项清单

根据《中国人民银行办公厅关于印发〈中国人民银行支付结算执法检查随机抽查实施方案〉的通知》(银办发〔2017〕75号)有关要求,现将人民银行重庆营业管理部2018年支付结算业务随机抽查事项清单予以公示(见附件)。
银盛支付服务股份有限公司重庆分公司
检查依据:
《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令〔2010〕第2号发布)、《银行卡收单业务管理办法》(中国人民银行公告〔2013〕第9号公布)、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》(中国人民银行公告〔2015〕第43号公布)等
抽查内容:
持证机构是否有为无证机构违规提供支付服务的情形;收单机构商户管理;支付交易信息的真实性、完整性和可追溯性;代收业务管理;支付业务系统接口管理;条码支付业务管理。
其它两家机构均为银行机构!
中国人民银行重庆营业管理部随机抽查事项清单
近期POS行业鱼龙混杂,甚至有不法份子借机进行赤裸裸的诈骗!
紧急通知:骗子套路多!不要再被骗了!
pos商户信息的泄露已经不再是秘密,近期多家支付公司发出通知。
POS代理商之间的尔虞我诈,欺诈分子的奸猾耍诈更是不断升温!
近期多家支付公司接到部分商户资金被骗的投诉,基本上均是冒充支付公司“总部”、“客服”、“运营中心”、“厂家”、银联中心等名义的电话,声称:客户回访、终端机器升级、要免费给商户更换低费率或给商户邮寄刷卡器。
对于这类信息,一定不要相信!一旦出现复制卡,盗刷卡情况的,均与支付公司无关!
请各位用户提高警惕,以免遭受资金损失

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